澳洋健康： 江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董BOB事徐国辉述职报告

　　江苏澳洋健康产业股份有限公司

　　独立董事徐国辉述职报告

　　作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022

　　年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公

　　《董

　　事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求；认真行使公司所赋予的

　　权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司

　　忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东

　　尤其是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行职责工作情况述职如下：

　　勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在

　　召开董事会之前，我主动调查BOB，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会

　　议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做

　　出科学决策起到了积极的作用。2022年，本人任期内公司召开2次股东大会会

　　公司日常关联交易事项的议案》的事前认可意见、《关于续聘2022年度审计机

　　对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》《关于公司董事、

　　监事及高级管理人员薪酬的独立意见》《对预计2022年度日常关联交易发表的

　　独立意见》《关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》《关于对《2021年

　　度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见》《关于续聘2022年审计机构的

　　独立意见》《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的独立意见》《关

　　于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关于部

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　　分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关

　　于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的独立意见》《关于为江苏澳洋医药物流

　　有限公司提供担保的独立意见》《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具

　　关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于公司募集资金存放

　　本人认为公司2022年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等

　　有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在

　　事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况BOB，运用专业

　　报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。

　　系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，

　　况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等情况，未

　　本人作为提名委员会委员，在2022年主要履行了以下职责：

　　为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履

　　行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强

　　对公司和股东合法权益的保护能力。2022年度，公司运营情况良好，董事会、

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　　股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故

　　行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利

　　益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守

　　（徐国辉）

　　二〇二三年三月二十三日

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